Не сплатив понад 700 млн грн податків: керівнику іншої компанії обрали запобіжний захід

Другому фігуранту справи про ухилення від сплати податків на суму 767 млн ​​грн обрано запобіжний захід. Мова йде про заставу понад 121 млн грн.

Про те, що я пишу Бюро економічної безпеки України.

Деталі справи

Підозрюваного підозрюють в ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей та службовому підробленні.

«Підозрюваний є керівником однієї з компаній, підконтрольних відомому конвертеру. За попередньою інформацією, «король готівки» координував злочинну діяльність підприємств за кордоном», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, зазначені підприємства давно:

• він ухилявся від сплати податків;
• надавав незаконні послуги переважно великим торговельним мережам та іншим видам підприємницької діяльності.

Підтверджено, що загальна сума збитків становить 767 млн ​​грн. Водночас у БЕБ підрахували, що обсяг фінансових операцій, які оподатковуються ПДВ у цій групі компаній у 2020-2023 роках становитиме 21 млрд грн.

“Наразі тривають дії щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету. Триває підготовче розслідування за ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 ККУ”, – йдеться в повідомленні. Кодекс України триває», – підсумував він у Бюро.

Нагадаємо, в Одесі прихильник “русского мера” на посаді голови банку приховав понад 100 млн грн податків.

Читайте також: